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浙江明牌珠宝股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告|公司|资金|有限_新浪财经
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  原头部:浙江明牌首饰第三届董事会第十七次相识判决公报

  安全密码:002574 安全缩写词:明牌首饰公报编号:2017-008

  浙江明牌首饰常备的有限公司

  第三届董事会第十七次相识判决公报

  公司及董事会权杖担保、精确、完全地,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或有意义的少量。

  浙江明牌首饰常备的有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第十七次相识警告于2017年3月8日以工具、电子邮件发表,相识于2017年3月18日在公司以现场加新闻报告方法集合。董事会相识由,相识应得七位出发列席,七位董事,公司监事、高级管理人员列席相识。相识的集合和集合契合。相识以印刷细想并经过了随球搬家:

  1、四票同意、0票支持、0弃权,分歧细想经过《上中断公司发行常备的及付给现钞买卖资产并募集相配资产之有意义的资产重组暨关系市的账单》。

  在细想法案时,于阿乌、虞乐趣、尹赫的三位副董事规避了沃丁。

  孤独董事事前制裁了这件事情。详见公司于2017年3月21日宣布在巨潮消息网等证监会明确提出消息宣布网站的互相牵连公报。

  2、以七票同意、0票支持、0弃权,细想制裁上上将加工语句的账单。

  3、以七票同意、0票支持、0弃权,细想和经过防卫市政服务机构加工语句账单。

  公司2016年度董事会加工语句详见巨潮消息网等证监会明确提出消息宣布网站的互相牵连公报。

  该账单仍需提到股东大会制裁。。

  4、以七票同意、0票支持、0弃权,细想经过政府财政收支决算回购账单。

  2016年,公司完成营业毛收入335元。,37万元,同比垂下,完成营业红利,641万元,同比垂下,完成红利总额4,746万元,同比垂下,完成归属于上市公司股东的净红利,371万元, 同比垂下。

  该账单仍需提到股东大会制裁。。

  5、以七票同意、0票支持、0弃权,分歧细想经过《上公司2016年度红利分派及资金公积金转增陈旧的蓝图的账单》。

  天健会计事务所(特别普通合营公司)审计,浙江明牌首饰常备的有限公司总公司2016年度完成净红利13,722,元,补充部分头年未分派红利 774,466,元,推演主要成分公司2015年度股东大会判决2016年度公司已分派利�