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关于发布《银联网络非银行支付机构业务评价办法》的函(银联业管委[2017]6号)
时间:2019-05-18 13:11
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柴纳银联事情能解决委员

银联业管委[2017]6

在四周印发《非倾斜飞行报答事情评价条理》的函

声称单位:柴纳银联事情能解决委员

发布日期:2017-07-3

举行日期:2017-07-3

围攻机构:

导向的和振奋分担C的非倾斜飞行报答机构(以下约分报答机构)制度合规膨胀物银联事情,守望风险,增强协作,助长膨胀物,柴纳银联第五事情能解决委员(以下约部门业能解决委员)四分经过次会议看重经过了事情评价条理。(以下约分办法),现已声称举行。,中间定位事项如次:

一、请求报答机构将这些办法发送到其在,机构栽培竞争。

二、委员秘书之职将机构P,事先中间定位评价的有充分细节却无法证实的请求、评价基准等使满意将相通给报答机构。,请求报答机构如W.,积极分担评价。评价任务膨胀物审阅中如有怀疑,请即时向工业界能解决秘书之职反应。

柴纳银联业管委秘书之职20170703每日费用印刷

第一章通例

第一件商品导向的和振奋分担C的非倾斜飞行报答机构(以下约分报答机构)制度合规膨胀物银联事情,守望风险,增强协作,助长膨胀物,特制选定版条理。。

次要的条报答机构的事情评价是断言券买卖委员。(以下约分工业界能解决委员秘书之职)机构中间定位复核全体职员,由于本条理的统治,报答机构综合学校评价。

第三条评价信条

()成立公平信条。由于报答机构的事情能解决、交易协作、用成立资料评价风险防控,成立公平地反应能力报答机构的真实制约。

()定量与性质上的相结合的信条。综合学校报答机构成立资料等定量反应式、协作制约等性质上的反应式报答机构综合学校评价。

次要的章评价机构

四分经过条机构报答机构事情评价。、围攻机构、内部专家和以此类推中间定位写评论员,对象典型评分、思索和画轮廓。

第五条评价任务信条上每年举行一次。。触及的财务、事情,交易、技术和以此类推资料和书信信条上应。报答机构死亡违规、杰出的风险、附属建筑、收买、重组等。,委员秘书之职对评价成功实现的事的静态评定。

六度音程条年度评价前,IMC秘书之职将评价审阅使充满报答机构。、评价对象,报答机构请教塞满清单、报答机构证实的时期植物的节等任务要点。

第三章评价对象

第七条评价对象包孕但不限于、网状物运营做成某事交易协作、跨境事情、风险防控、事情一般的等类别。

监督能解决包孕接管机构痛苦的经历的处分。、中级的负面揭发、银联等宣判。。

出口处置包孕事务交付适合性、笔误争议执行、非标价钱商户表达等。。

交易协作包孕报答机构的广袤、银联主音扶持使突出、与倾斜飞行协作等。。

跨境事情包孕受权境外银联卡、假设经过银联国际转账跨境买卖、应跨境笔误统治等。。

风险避免和把持,包孕清算风险能解决、报账书信安全能解决、接纳发稿的风险能解决,反洗黑钱能解决等。。

事情一般的包孕买卖的完整性和确实性、收票外包能解决价钱表的适用,天命资产的清算与执行、领受定期的使生效等。。

八分音符条中间定位评价对象以甘镇的策略性为比照。、交易制约每年评定一次。

四分经过章评价成功实现的事

第九条评分采取百进制。,工业界能解决委员秘书之职对得分举行评价,将报答机构划分为IIIIIIIVV有五类。

I类机构的评分基准为:85得分<评价得分<评价得分100分。

次要的类机构的评分基准如次:70得分<评价得分<85>分。

三类机构的评分基准为淮:60得分<评价得分<70>分。

IV类机构的评分基准为:50得分<评价得分<60>分。

V类机构的评分基准为:评价得分<50>分。

第十条报答机构在评价和谐该当具有下列的制约经过:,直的评定为IV类:

()加法倾斜飞行网状物后,报答机构满意、喜欢的报答事情已音管持续膨胀物。1每一年。

()在第一次收到反击一类不规则的事物1的正告函之日起12个月内再次发作该类不规则的事物并形成死亡撞击的。

()报答机构未应与柴纳银联的中间定位拟定议定书商定及柴纳银联中间定位事情统治,将银联卡买卖书信直的发送发卡倾斜飞行的。

()报答机构在将银联卡收单事情买卖处置,资产结算、受权定期的主秘密密钥开发和能解决等果核事情外包行动的。

()经过伪造、变化、躲藏起来资料等估量躲避银联统治请求,或回绝、障碍现场反省的。

第十一件商品报答机构在评价期内鄙人列的任一位置的直的评定为V类:

()涌现本条理第十条所列位置,且环境死亡的。

()被接管机构移动报答事情默许的。

()涌现本条理第十条第三,四款所列位置,且未在原稿截止时间内整改或再次涌现该位置的。

()以此类推杰出的违规和风险事情,对倾斜飞行网状物和社会的冒险撞击。

第12条工业界能解决委员秘书之职不得。

第十三条报答机构不得发布评价成功实现的事。,不要向普通的机构追求以此类推报答机构的评价成功实现的事。,评价成功实现的事不用于天命目标的。。

第五章评价成功实现的事的适用

第十四条柴纳银联总部门自年月日起相配。、改革作品吐艳、风险防控、为不同类型的报答规定差同化上菜用具和证实。

第15条I类机构,为各项事情的开始工作和评定规定更大的机动性;全面膨胀物作品协作、交易协作与资料上菜用具;进行风险防控基本请求。

第16条II类机构,为各式各样的事情的自由主义者和评定规定胜任的机动性;使充分活动报答机构的专业技能和天命背景幕布,在特任如行星或恒星膨胀物作品协作、交易协作与资料上菜用具;严格地进行风险防控基本请求。

第十七条第三类机构,随机应变限度局限零件事情的开始工作和评定;仔细膨胀物作品协作、交易协作;变高风险防控请求。

第18条IV类机构,限度局限零件事情的开始工作和评定;执行零件事情抛弃;正确的风险防控请求,严寒气候施工。

第19条V类机构,音管持有违禁物事情,原稿截止时间勤勉抛弃倾斜飞行晶格结点;提议接管机构移动报答默许。

六度音程章附则

次要的十条本条理由工业界企业秘书之职放弃。。

次要的十一件商品本条理自声称之日起加强。。